La quesito che razza di spicca, ciononostante, e quale, nel circostanza delle indagini, certain funzionario tanto potuto Fambet Casino IT approdare a correggere con fiches contanti verso contro 7 milioni di euro (momento annotata nell’ordinanza del Gip) restando al all’esterno dei controlli previsti. Tutte operazioni che tipo di, nella ricostruzione della Procura, sarebbero state remunerate mediante somme di denaro ovvero fiches anche sinon caratterizzerebbero a la incluso violazione del cauzione di 5mila euro a le operazioni durante contanti e, quindi, a la oltraggio delle norme antiriciclaggio. La rifacimento del andirivieni del denaro operata dai finanzieri prosegue in biate le fiches ricevute in passato (simulando, ossia, una somma ai tavoli), poi averne preservato una altezza, restituisce il patrimonio �ripulito� al vertice di Rigenera Italia Srl. Allo proprio epoca, nella ripristino d’accusa, da in questo momento partiva il lontananza che tipo di portava appata sensuale �ripulitura� del patrimonio.
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